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2020-07-31 来源:网络整理 次浏览

 
原标题:江淮汽车:2020年第一次临时股东大会会议资料

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安徽江淮汽车集团股份有限公司



2020年第一次临时股东大会会议资料


会 议 议 程

. 现场会议时间:2020年8月6日上午9:00


现场会议地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司
管理大楼301会议室

. 网络投票起止时间:自2020年8月6日至2020年8月6日


采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到;

二、介绍与会人员情况、议程安排;

三、大会主持人主持会议;

四、宣读本次股东大会相关议案:

序号

议案名称

投票股东
类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案



2

关于向江淮大众增资暨关联交易的议案





五、股东及股东代表进行讨论;

六、逐项审议表决各项议案;

七、宣布现场表决结果;

八、休会,等待上海证券交易所网络投票结果;

九、宣布总表决结果;

十、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书;

十一、宣读会议决议;

十二、签署会议决议等相关文件;

二人麻将下载十三、大会主持人宣布会议结束。


安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日


关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

各位股东:

为促进公司发展,满足日常经营需要,公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控
股有限公司(以下简称“江汽控股”)申请12.9亿元人民币的委托贷款,期限2年,
本次委托贷款为信用贷款,利率采用公允利率,并将按以下方式确认:在信用额度
下的每一笔放款前一周内,江淮汽车和江汽控股应分别从同样三家商业银行取得与
该笔贷款同等条款的自放款日起算一年期银行借款的报价,该三家银行提供的利率
中的最低利率作为该笔贷款的利率。


根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,江汽控股系公司的控股股东,公
司向江汽控股申请委托贷款构成关联交易。


二人麻将下载请各位股东及股东代表审议。






安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日


















关于向江淮大众增资暨关联交易的议案

各位股东:

2020年6月11日,公司与江淮大众汽车有限公司(以下简称“江淮大众”或
“合资公司”)、大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国投资”)
签署了《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》,根据协议约定,公司和大众中
国投资拟向江淮大众进行增资,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次
增资构成关联交易,具体如下:

一、江淮大众的基本情况

公司名称:江淮大众汽车有限公司

统一社会信用代码:91340000MA2RCF4L9Q

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区珠江路176号

法定代表人:李明

注册资本:人民币2,000,000,000元

股权结构:江淮汽车和大众中国各持有50%

主要财务数据: 2019年末总资产171,984.43万元,净资产136,198.57万元;
2019年度实现营业收入22,828.63万元,实现净利润-36,404.68万元

二、本次增资的具体情况

二人麻将下载1、合资公司拟发行,且大众中国投资和江淮股份拟分别认购合资公司新股权。

大众中国投资拟认购代表合资公司等价于人民币4,516,711,460元注册资本的新股
权(“VCIC的合资公司新股权”);江淮股份拟认购代表合资公司等价于人民币
838,903,820元注册资本的新股权(“JAC的合资公司新股权”)。


2、大众中国投资和江淮股份分别完成对合资公司新股权的认购后,合资公司的
总注册资本从人民币2,000,000,000元增加至人民币7,355,615,280元,大众中国
投资和江淮股份持有合资公司股权的情况如下表所示:


合资公司股东

注册资本

股权比例

大众中国投资

人民币5,516,711,460元

75%

江淮股份

人民币1,838,903,820元

25%

合计

人民币7,355,615,280元

100%



3、价格及价格调整


大众中国投资就VCIC的合资公司新股权应支付的对价等值于人民币
5,216,711,460元根据交割审计报告进行调整后的金额(“VCIC的合资公司新股权
价格”)。如果交割审计报告中合资公司的净资产值大于截至2019年12月31日经
审计财务报表中合资公司的净资产值,则大众中国投资应支付的金额应加上该等差
额,反之则减去该等差额;

江淮股份就JAC的合资公司新股权应支付的对价等值于人民币1,284,908,578
元(“JAC的合资公司新股权价格”)。


4、交割

本次交易的交割应在(i) 所有先决条件完成或按约定被豁免后第十(10)个营
业日或(ii)2020年12月31日(以较晚之日为准)进行,本次交易应当与大众中国
投资对江汽控股的投资交易的交割互为条件且同时交割。


三、对公司的影响

本次增资系公司和大众中国投资战略合作中的重要环节,本次增资有利于推进
公司和大众中国投资的战略合作,有利于促进合资公司的发展。


二人麻将下载请各位股东及股东代表审议。


安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日


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